Членов организованной группы обвиняют в незаконном обналичивании более 640 млн. рублей.
Интересно, что обвиняемые уже отбывают наказание за аналогичные преступления. Но после оглашения предыдущего приговора следствие выяснило, что ранее осужденные занимались тем же самым в составе другой группы.
Преступления совершались в период с 2013 по 2014 год, в группу входили 5 жителей г. Ярославля. Найдя клиентов для своих «услуг», преступники находили и людей, которые за небольшое денежное вознаграждение соглашались оформить на себя ИП, а затем пользовались их счетами для незаконного обналичивания денежных средств.
За год через счета организованной группы прошли деньги более 400 юридических лиц на общую сумму свыше 649 млн рублей.
Один из фигурантов уголовного дела пошел на заключение досудебного соглашения о сотрудничестве.
Максимальное наказание за незаконную банковскую деятельность – лишение свободы на срок до 7 лет.
