Группа граждан, организовавших в Ярославской области бизнес по незаконному обналичиванию денежных средств, услышали приговор в областного центра.
Преступную деятельность по обналичиванию средств выявили специалисты УФСБ России по Ярославской области. Они же провели следственные действия, для того, чтобы дело было сформировано для суда. Как сообщается в материалах дела, группа граждан создала на территории региона крупный «незаконный банк», включавший свыше 38 подставных фирм и номинальных индивидуальных предпринимателей.
Такая масштабная пресупная деятельность дала весомые плоды участникам незаконного процесса. Злоумышленниками извлечен незаконный доход в размере 34,3 млн. рублей, теневой оборот обнальной площадки составил свыше 300 млн. рублей.
В марте 2024 года Кировский районный суд г. Ярославля вынес решение, в котором все обвиняемые по делу об обнале признаны виновными. Участникам преступной схемы Гребенюку Владиславу Викторовичу, Устюковой Лучии Сергеевне, Епифановой Анастасии Александровне и Чуриловой Ирине Александровне вынесен приговор. И назначено наказание в виде реального лишения свободы сроком до 2 лет.
В апреле решение суда вступило в законную силу.
